Zarząd WARWIN S.A. zwołuje na dzień 19 maja 2020 r., na godz. 10⁰⁰, w siedzibie Spółki – Warka, ul. Pułaskiego 2, ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI. Uczestnictwo w Zgromadzeniu odbywać się będzie zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wybór Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 r.
6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 r.
7. Rozpatrzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
9. a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.,
10. b) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.,
11. c) udzielenie organom Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2019 r.,
12. d) podziału zysku za 2019 r.,
13. e) podwyższenia kapitału rezerwowego.
14. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie artykułu 418 k.s.h.
16. Wybór biegłego do wyceny Spółki na dzień 30.04.2020 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
18. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Spółki:

㤠25

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.”

Proponowane brzmienie § 25 Statutu Spółki:

㤠25

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie spółki lub w Warszawie.
3. Walne Zgromadzenie może obradować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”

Ponadto Zarząd wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.